Hervè Falciani, dipendente della divisione svizzera Hsbc, è l'uomo chiave dell'indagine della Guardia di Finanza che ha portato a scoprire un tesoretto di 6,9 miliardi di dollari, riconducibili alla lista di possibili evasori sequestrata al dipendente bancario. Sono 5728 contribuenti che figurano riferibili alle 6936 posizioni finanziarie, relative agli anni 2005 e 2006, scandagliate dalla Gdf, di cui solo 133 sarebbero "persone giuridiche" (società, associazioni, etc.). 132 depositi supererebbero i 10 milioni di dollari. Oggi, intanto, c'è stato un blitz della Gdf in sedici banche (un totale di 78 filiali) per verificare il rispetto degli obblighi di legge relativi all'identificazione della clientela.